Bafin, autorità di controllo dei mercati finanziari in Germania, ha comunicato che imporrà misure più rigorose su Deutsche Bank allo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro.
Le attività saranno seguite da un commissario straordinario, il quale garantirà che la banca tedesca si attenga alle richieste di Bafin.
Quest’ultima ha anche sottolineato che “è la prima volta che Bafin dispone un controllo in una banca per una questione di riciclaggio”.
L’authority, inoltre, ha richiesto che l’istituto adegui le misure di controllo interne. Deutsche Bank ha dichiarato di essere d’accordo con la proposta di Bafin e che collaborerà al fine di migliorare le attività per identificare i clienti, a livello sia corporate che investment banking. Il tutto nel minor tempo possibile.
