Il Cda di PharmaNutra, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 13 ottobre, ha assunto, nell’ambito del processo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento Star, le seguenti delibere in materia di governance:
- costituzione di un Comitato Remunerazioni e Nomine composto dai Consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la presidenza al consigliere Zanotti;
- costituzione di un Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la presidenza al consigliere Zaffaroni;
- costituzione di un Comitato Parti Correlate composto dai consiglieri indipendenti Alessandro Calzolari, Marida Zaffaroni e Giovanna Zanotti, attribuendone la presidenza al consigliere Calzolari;
- approvazione dei nuovi testi delle seguenti procedure interne: (a) “Procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate”; (b) “Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate”; (c) “Procedura relativa agli adempimenti in materia di internal dealing”; e (d) “Procedura per le operazioni con parti correlate”;
- nomina del vice presidente e amministratore esecutivo Roberto Lacorte, quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- nomina di Pasquale Giovinazzo, soggetto esterno alla società, quale responsabile internal audit;
- nomina del consigliere indipendente Alessandro Calzolari, quale lead independent director.
Le suddette delibere hanno efficacia subordinata, e a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni della società sul MTA.
