EEMS Italia informa che in data 4 marzo 2024 – in virtù della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2024 e dell’iscrizione della medesima delibera presso il competente registro delle imprese in data 27 febbraio 2024 – si darà esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria EEMS ogni 250 azioni ordinarie EEMS possedute, previo annullamento di 80 azioni ordinarie messe a disposizione dall’Azionista Gruppo Industrie Riunite.
In particolare, si procederà al raggruppamento di 1.303.280.250 azioni ordinarie esistenti (in esito all’annullamento di cui in precedenza per consentire la quadratura complessiva dell’Operazione senza che ciò comporti una riduzione del capitale sociale) in 5.213.121 nuove azioni ordinarie.
Il capitale sociale di EEMS rimarrà invariato e pari a 3.465.878 euro.
EEMS ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica di rendersi controparte, dal 4 all’8 marzo 2024, nella liquidazione delle frazioni mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni
ordinarie.
Tali frazioni saranno liquidate in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie EEMS rilevato il 1° marzo 2024, vale a dire il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione dell’Operazione.
Il Raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD – i cui diritti sono stati ceduti il 25 gennaio 2024 alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding – deliberato dall’Assemblea Straordinaria di EEMS del 24 ottobre 2022 (nel seguito, il “POC”) in esecuzione dell’accordo di investimento concluso tra EEMS e Negma.
Al riguardo si precisa che ad oggi risultano emesse 10 obbligazioni a valere sulla sesta tranche del POC Negma non ancora convertite.
Si rammenta, inoltre, che le obbligazioni hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione e il 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (“Daily VWAP” ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei 12 giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (“Pricing Period”).
Al fine di mantenere invariata l’equivalenza finanziaria dell’Operazione sul POC, il rapporto sarà così rideterminato:
- in caso di conversione dopo l’efficacia del raggruppamento e dopo che sia passato il Pricing Period delle azioni raggruppate, non vi sarà alcuna modificazione della formula di calcolo;
- in caso di conversione prima dell’efficacia del raggruppamento o prima che sia passato il
Pricing Period, moltiplicando per 250 il Daily VWAP considerato nella formula per ciascun
giorno in cui non era efficace il raggruppamento azionario.
