L’assemblea degli azionisti di Beghelli ha approvato i risultati al 31 dicembre 2023 e la copertura della perdita di esercizio, pari a 7.179.294,20 euro, mediante utilizzo della voce “Altre riserve e utili a nuovo” per 1.661.234,93 euro, della voce “Riserva Straordinaria” per 1.870.863,57 euro e della voce “Riserva Sovraprezzo Azioni” per 3.647.195,70 euro.
Ha poi nominato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 10 membri e che resterà in carica per il prossimo triennio, fino all’assemblea di approvazione del bilancio 2026. Il CdA risulta ora così composto: Gian Pietro Beghelli, Luca Beghelli, Graziano Beghelli, Maurizio Beghelli, Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli, Dania Maccaferri, Ilaria Manghi, Raffaella Martone e Giovanni Pecci. I consiglieri Maria Teresa Cariani, Paolo Caselli e Raffaella Martone hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.
Il CdA ha confermato al presidente e amministratore delegato Gian Pietro Beghelli tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mentre ai consiglieri Luca, Graziano e Maurizio Beghelli sono state attribuite, in via disgiunta, deleghe su operazioni di gestione ordinaria. Inoltre, al consigliere Luca Beghelli sono state confermate deleghe specifiche su privacy e sicurezza del prodotto e al consigliere Giovanni Pecci sono state confermate deleghe specifiche in merito alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e agli adempimenti ambientali.
Il CdA ha inoltre rinnovato il Comitato per il Controllo Rischi ed il Comitato per le Remunerazioni, rispettivamente così composti: Comitato Controllo e Rischi:
Consigliere non Esecutivo, Indipendente, con funzioni di Presidente Caselli Paolo; Consigliere non Esecutivo Giovanni Pecci; Consigliere non Esecutivo, Indipendente Martone Raffaella.
Comitato per le Remunerazioni: Consigliere non Esecutivo, Indipendente, con funzioni di Presidente Cariani Maria Teresa; Consigliere non Esecutivo Pecci Giovanni; Consigliere non Esecutivo, Indipendente Martone Raffaella.
Il Consiglio ha inoltre nominato il Consigliere Caselli Paolo Lead Independent Director.
Infine, ha preso atto delle dimissioni di Stefano Bignami, Direttore Amministrativo e Finanziario e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che avranno effetto dal 31 maggio 2024 al fine di accedere al pensionamento.
Il Consiglio ha nominato, con efficacia dal 1° giugno 2024, Ilenio Mordenti, attuale Direttore Affari Generali e Investor Relator della società, a Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili della società.
