EEMS Italia informa che CONSOB ha approvato il secondo supplemento al Prospetto Informativo depositato presso CONSOB in data 28 settembre 2023.
Il Prospetto Informativo aveva ad oggetto, in particolare, l’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie GIR di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell’Emittente in data 24 ottobre 2022, per un importo massimo pari a 20 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile (il “POC”).
Il Secondo Supplemento è stato pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito dei seguenti fatti nuovi significativi occorsi dopo l’approvazione sia del Prospetto, sia del Primo Supplemento e, in particolare, a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, approvati dal Cda dell’Emittente in data 24 aprile 2024, unitamente alle relative relazioni della Società di Revisione (emesse in data 30 aprile 2024).
Il Secondo Supplemento contiene altresì le informazioni inerenti a: (i) la sottoscrizione di un accordo transattivo (l’“Accordo Transattivo”) con la parte correlata GIR avente ad oggetto la definizione della vicenda relativa alla mancata erogazione, da parte di GIR, del finanziamento di 2 milioni, così come previsto dal contratto di finanziamento sottoscritto tra EEMS e GIR in data 28 settembre 2023; (ii) l’andamento gestionale/reddituale del Gruppo EEMS successivamente al 31 dicembre 2023; (iii) la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo EEMS per i dodici mesi successivi alla Data del Secondo
Supplemento; (iv) l’evoluzione degli assetti proprietari dell’Emittente; (v) le modifiche concernenti la composizione dell’organo amministrativo e del Comitato per il Controllo sulla Gestione dell’Emittente.
