Ulisse Biomed – Delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria

L’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ha rispettivamente:

per la parte ordinaria:

• all’unanimità provveduto alla conferma e alla nomina del consigliere indipendente cooptato Aurora Agostini;
• approvato a maggioranza il “Piano di Stock Grant 2024-2028” avente ad oggetto azioni ordinarie Ulisse Biomed riservato ai componenti del consiglio di amministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti e collaboratori del gruppo (i “Beneficiari Stock Grant”). Il Piano di Stock Grant 2024-2028 prevede l’attribuzione gratuita ai beneficiari Stock Grant di massimi n. 6.600.000 diritti che attribuiscono il diritto di ricevere gratuitamente azioni UBM, nel rapporto di una nuova azione ogni diritto assegnato, al verificarsi di alcuni termini e condizioni.

Per la parte straordinaria:

• approvato a maggioranza l’aumento gratuito del capitale sociale, in una o più volte, fino a un importo massimo pari a 66.000 euro, da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante l’emissione di massime 6.600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare, a servizio del “Piano di Stock Grant 2024-2028”;
• approvato all’unanimità l’aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione fino a un importo massimo pari a 136.492,70 euro (comprensivo di sovrapprezzo), da eseguirsi in forma inscindibile mediante emissione di 120.790 nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario di 1,13 euro (comprensivo di sovrapprezzo) aventi godimento regolare, riservato in sottoscrizione a Stefano Lo Priore e da liberarsi mediante compensazione dei crediti vantati da quest’ultimo;
• approvato all’unanimità la modifica all’art. 17 dello Statuto sociale, al fine di recepire la disciplina di cui alla recente legge n. 21/2024 che ha, tra l’altro, introdotto il nuovo articolo 135-underdecies.1 nel TUF.