Il Cda di Maire ha deliberato di convocare per il 14 aprile 2025 (15 aprile 2025 in seconda
convocazione) l’Assemblea ordinaria degli Azionisti per approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberare in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.
Tenuto conto del fatto che in occasione della convocanda Assemblea giungeranno in scadenza di mandato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale attualmente in carica, la medesima Assemblea sarà altresì chiamata a i) nominare i nuovi Amministratori della Società – previa determinazione del numero e della durata in carica – e il Presidente, determinando altresì il compenso ad essi spettante, e ii) nominare i nuovi Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determinando il compenso a essi spettante.
Il Cda ha inoltre deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell’art. 114–bis del TUF, la proposta di adozione del “Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2025–2027 del Gruppo MAIRE” (“Piano LTI 2025–2027”) che si inserisce nell’ambito del più ampio sistema di incentivazione di lungo periodo del Gruppo MAIRE, articolato, in linea con la struttura del sistema di incentivazione di lungo periodo precedentemente in essere, su tre piani triennali (2025–2027, 2026–2028 e 2027–2029) la cui struttura generale è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale per competenza.
Il Piano LTI 2025–2027 è rivolto all’Amministratore Delegato della Società nonché a selezionati manager che svolgono attività di particolare rilievo di società del Gruppo MAIRE.
Il Consiglio ha altresì approvato di sottoporre all’Assemblea ordinaria una nuova proposta di
autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino a un ammontare massimo di 10 milioni di azioni ordinarie, senza valore nominale, pari al 3,04% delle azioni attualmente in circolazione, restando ferma la delibera di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie assunta dall’Assemblea del 17 aprile 2024 di cui, pertanto, non si proporrà la revoca. Ad oggi Maire detiene 186.150 azioni proprie.
