L’Assemblea degli Azionisti 2025 di Philogen ha, tra i vari punti,:
- approvato il bilancio di esercizio 2024 e deliberato di ripartire l’utile netto, pari a Euro 45.290.902,20, per Euro 2.264.545,11 alla riserva legale e per Euro 43.026.357,09 alla riserva “Utili portati a nuovo”;
- nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027), nominando Duccio Neri quale presidente;
- autorizzato, previa revoca della precedente autorizzazione, l’acquisto e la disposizione di azioni ordinarie Philogen;
- approvato un aumento gratuito del capitale sociale fino a un importo massimo pari a Euro 84.675 a servizio del “Piano di Stock Grant 2027-2029”;
- attribuito al consiglio di amministrazione una delega, per un periodo di cinque anni, ad aumentare a pagamento il capitale con esclusione del diritto di opzione, previa revoca della precedente delega.
Il nuovo consiglio di amministrazione, riunitosi al termine dell’assemblea, ha, tra l’altro:
- nominato Dario Neri quale amministratore delegato della società, nonché conferito talune deleghe operative al presidente del CdA, Duccio Neri, e al consigliere Giovanni Neri;
- nominato l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- nominato il Lead Independent Director;
- nominato l’Organismo di Vigilanza monocratico.
