L’assemblea degli azionisti ha approvato il reverse take-over avente ad oggetto l’acquisizione, da parte di Matica Fintec, dell’intera partecipazione nel capitale di Matica Corp. e del 54,55% del capitale di Digital Identity Solutions Korea (DISK) Co., mediante il conferimento in natura da parte di Matica Technologies Group S.A. (Matica SA) della Partecipazione Matica Corp. e la Partecipazione DISK a liberazione di apposito aumento di capitale a pagamento di Matica Fintec, con esclusione del diritto di opzione, riservato a Matica SA.
L’assemblea ha approvato, in sede straordinaria, la proposta di aumento di capitale
a servizio del reverse take-over. In particolare, si tratta di un aumento di capitale, a pagamento e in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione da effettuarsi entro il 31 luglio 2025, per complessivi Euro 40.159.999,30 – di cui Euro 11.811.764,50 da imputarsi a capitale ed Euro 28.348.234,80 a sovrapprezzo – con emissione di 23.623.529 nuove azioni ordinarie della società, prive di valore nominale espresso e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi esclusivamente a Matica SA e da liberarsi mediante Conferimento della Partecipazione Matica Corp. e della Partecipazione DISK.
L’efficacia della delibera assembleare di aumento di capitale è sospensivamente condizionata all’ottenimento, entro il 31 luglio 2025, dell’autorizzazione golden power da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana in relazione all’esecuzione del Conferimento.
A seguito del perfezionamento del Conferimento, che, come detto, dovrà avvenire entro il 31 luglio 2025, Matica SA deterrà (i) in via diretta 27.962.587 azioni ordinarie, pari a circa l’80,86% del capitale della società e dei diritti di voto e (ii) in via indiretta, tramite la sua controllata DISO Verwaltungs AG, 2.778.502 azioni ordinarie, pari a circa l’8,03% del capitale della società e dei diritti di voto.
Infine, l’assemblea ha approvato, con effetto sospensivamente condizionato all’intervenuta sottoscrizione e liberazione da parte di Matica SA, entro il 31 luglio 2025, dell’aumento di capitale, di revocare la delega conferita al consiglio di amministrazione il 20 dicembre 2024 e conferire una nuova delega al CdA, attribuendo al medesimo la facoltà di aumentare il capitale, entro cinque anni dalla data della presente delibera, e pertanto fino al 24 giugno 2030, fino a massimi nominali Euro 20.000.000,00, oltre a eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, anche in via scindibile, mediante emissione di massime 40.000.000 nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con o senza esclusione del diritto di opzione.
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