Il Cda di Valica ha approvato il prospetto contenente l’indicazione dell’EBITDA 2024 predisposto ai sensi dell’art. 5.7 dello statuto sociale.
Si ricorda che il capitale sociale di Valica è composto da 2.441.900 azioni, di cui
2.147.990 azioni ordinarie e 294.000 azioni speciali “price adjustment shares” (c.d.
Azioni Speciali PAS) di titolarità di Paesionline.
In sede di ammissione alle negoziazioni su EGM è stato previsto a livello statutario che, in
dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, massime 294.000 Azioni Speciali PAS potranno essere convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1, fino al numero determinato con l’applicazione della seguente formula, il tutto ai seguenti termini e condizioni.
Il numero di Azioni Speciali PAS da convertire in azioni ordinarie sarà determinato in funzione dell’EBITDA effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell’approvazione da parte del Cda del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 (“EBITDA 2024”),
rispetto all’EBITDA target di 1,45 milioni (“EBITDA Target 2024”), secondo la seguente formula: numero di Azioni Speciali PAS da convertire in egual numero di azioni ordinarie = 294.000 x (Crescita 2024/ Crescita Target 2024), dove: “crescita 2024” è la differenza tra EBITDA 2024 e 1,26 milioni (valore convenzionale di riferimento); qualora l’EBITDA 2024 fosse inferiore a 1,26 milioni stesso sarebbe sostituito con 1,26 milioni. “Crescita Target 2024” è pari a 190.000 euro (differenza tra EBITDA Target 2024 e 1,26 milioni).
I risultati approvati dall’assemblea in data 26 maggio 2025 evidenziano un EBITDA 2024 pari a 1,47 milioni.
Contestualmente, è stato approvato il conferimento alla società di revisione legale
dell’incarico irrevocabile di redigere, entro 10 giorni dalla data di approvazione da parte del Cda del Prospetto, una relazione sulla conformità del suindicato prospetto ai criteri previsti dall’art. 5.7 dello Statuto, ai fini della conversione delle Azioni Speciali PAS della Società.
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