L’assemblea ordinaria di Tessellis ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2024.
L’assemblea, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del Cda, ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio, che rimarrà in carica sino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2027.
Il nuovo Cda è composto da Fabio Bartoloni (Presidente), Stefano Zacutti, Nicholas Daraviras, Andrew Holt, Maurizia Squinzi (Indipendente), Serena Maria Torielli (Indipendente) e Francesca Coppi (Indipendente).
In sede straordinaria, l’assemblea ha deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a 57.665.654,64 euro, senza annullamento di azioni.
L’assemblea ha approvato la proposta di attribuire al Cda la delega, da esercitarsi in una o più volte entro 30 mesi dalla data della delibera assembleare, per massimi 40 milioni comprensivi di sovrapprezzo: (i) ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche tramite l’emissione di azioni da riservare a servizio di programmi di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio a fronte di specifici impegni di lock up da parte di questi ultimi; e (ii) ad emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della società, unitamente alla facoltà di deliberare il relativo aumento di capitale a servizio della conversione, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale.
Al termine di lavori assembleari il nuovo CDA si è riunito e ha proceduto all’attribuzione dei poteri delegati ai consiglieri Fabio Bartoloni e Stefano Zacutti, nominati co-amministratori delegati, il primo con deleghe in ambito finanza ed il secondo in ambito business.
La scelta di conferire deleghe operative al Presidente Fabio Bartoloni, già CFO del Gruppo, risiede nella necessità di ottimizzare la gestione e la supervisione dell’azienda, garantendo efficacia, trasparenza, in un assetto bilanciato dalla separazione delle deleghe su due distinti consiglieri.
Ffacendo seguito a quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato uscente, Davide Rota, in data 27 maggio 2025, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024, il Cda ha approvato i termini di un accordo tra Tessellis e la controllata Tiscali Italia, da una parte, e Rota, dall’altra, inerente alla cessazione delle cariche rivestite dallo stesso nel Gruppo ed alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dirigenziale con ruolo di Direttore Generale in essere con Tiscali Italia.
Ai sensi dell’accordo, Tiscali Italia e Davide Rota concordano di risolvere consensualmente, con efficacia alla data del 30 giugno 2025, il rapporto di lavoro dirigenziale attualmente in essere ai sensi del contratto sottoscritto il 14 luglio 2022. Oltre alle spettanze di legge, Tiscali Italia riconoscerà a Rota, a titolo di incentivo all’esodo, una somma lorda – determinata in un ammontare inferiore a quanto convenuto nel Contratto a titolo di indennità – pari a euro 140.000 e, a titolo transattivo generale novativo, la somma lorda di Euro 10.000. Davide Rota assumerà, tra l’altro, impegni di non interferenza nei confronti di Tessellis e del Gruppo della durata di 12 mesi a partire dalla data di risoluzione del rapporto.
In considerazione, del passaggio di management deliberato dalle assemblee di Tessellis e
Tiscali Italia e della nuova fase che interesserà il Gruppo, il Cda ha approvato anche la sottoscrizione di un contratto transitorio di consulenza per la fornitura in favore delle Società del Gruppo di servizi di consulenza strategica aziendale e in ambito di rapporti istituzionali con la società DAF Ventures, di cui Davide Rota è socio unico.
La società informa infine, che sono state emesse in favore di Nice & Green 5 obbligazioni convertibili in azioni Tessellis del valore unitario di 100.000 euro.
